8 февраля 2021
1 февраля 2021 года проект «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» внесён в Госдуму. И уже 8 февраля он утверждён на рассмотрение в марте.
Право поручать банкам устанавливать сведения о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициаре планируют дать, в частности (п.4 ст.1 проекта):
- страховым брокерам;
- операторам по приему платежей;
- лизинговым компаниям;
- ломбардам;
- юрлицам-скупщикам и продавцам драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома;
- организациям-посредникам при купле-продаже недвижимости;
- операторам связи, которые сами предоставляют мобильную связь.
Если банк нарушит правила идентификации, с него можно, например, взыскать договорную неустойку (абз.2 п.6 ст.1 проекта).
Упрощенную идентификацию клиента-физлица разрешат проводить еще и по номеру водительского удостоверения. Это касается банков, страховщиков (кроме страховых медицинских организаций в сфере ОМС), МФО и ряда других финансовых компаний (п.8 ст.1 проекта).
Источники: КонсультантПлюс | Проект Федерального закона N 1104357-7
Комментарий:
Нет сомнений, что этот закон будет принят в ускоренном порядке.
Интересно посмотреть, будут ли дебаты. Движемся в цифровой рай…
/Максим Родин/